การกำกับดูแลกิจการ
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการของ เมก้า ได้รับการสนับสนุนจากการกำกับดูแลของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยที่มีความเป็นอิสระ กรอบนโยบาย การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการรายงานอย่างโปร่งใส
- คณะกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการหญิง
- สัญชาติของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการในปี 2568
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหา
- คณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล
- การอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตในปี 2568
- กรณีการแจ้งเบาะแสที่ได้รับการยืนยันกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความท้าทายและโอกาส
ความคาดหวังด้านการกำกับดูแลกิจการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังให้บริษัทไม่เพียงแสดงนโยบายเท่านั้น แต่ยังต้องแสดงให้เห็นถึงการกำกับดูแลที่ชัดเจน การดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ ประสิทธิผลของคณะกรรมการ การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การควบคุมด้านการต่อต้านการทุจริต การบริหารความเสี่ยง การรายงานอย่างโปร่งใส และกลไกในการแจ้งข้อกังวล
สำหรับ เมก้า ความท้าทายคือการรักษาการกำกับดูแลที่เข้มแข็งในธุรกิจที่ดำเนินงานในหลายตลาด และมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้า บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานกำกับดูแล นักลงทุน และชุมชน กฎระเบียบ สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และความเสี่ยงเกิดใหม่ที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องมีการกำกับดูแลที่สามารถปฏิบัติได้จริง มีความสอดคล้อง และได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง
โอกาสคือการทำให้การกำกับดูแลเป็นแหล่งเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือ เมื่อการตัดสินใจมีความโปร่งใส ความเสี่ยงได้รับการระบุอย่างทันท่วงที มีการสื่อสารนโยบาย สามารถแจ้งข้อกังวลได้อย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบที่ชัดเจน เมก้า จะสามารถปกป้องความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียและสนับสนุนการสร้างคุณค่าในระยะยาว
ความเสี่ยงด้านจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตอาจเกิดขึ้นได้ในหลายตลาดและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
เสริมสร้างนโยบายต่อต้านการให้สินบน การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การฝึกอบรม การรับรอง CAC กลไกการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองการไม่ตอบโต้
ความเสี่ยงด้าน ESG สภาพภูมิอากาศ ไซเบอร์ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการดำเนินงานมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น
เชื่อมโยงการกำกับดูแลของคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
นักลงทุนและหน่วยงานกำกับดูแลคาดหวังองค์ประกอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้
เปิดเผยความเป็นอิสระของคณะกรรมการ องค์ประกอบด้านเพศ ทักษะ บทบาทของคณะกรรมการชุดย่อย การประเมินตนเอง และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
พนักงานและผู้ได้รับผลกระทบต้องการช่องทางที่ปลอดภัยในการแจ้งข้อกังวล
รักษาช่องทางการรายงาน ขั้นตอนการสอบสวน การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และการคุ้มครองจากการตอบโต้
เหตุใดการกำกับดูแลกิจการจึงมีความสำคัญต่อเมก้า
ธุรกิจของ เมก้า มีความเชื่อมโยงกับสุขภาพของมนุษย์ สิ่งนี้ทำให้การกำกับดูแลกิจการเป็นมากกว่าข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่เป็นส่วนหนึ่งของวิธีที่เราปกป้องคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย การดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการเติบโตในระยะยาว
การกำกับดูแลที่เข้มแข็งช่วยให้ เมก้า ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสนับสนุนคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการกำกับดูแลกลยุทธ์ ความเสี่ยง ความยั่งยืน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การควบคุมภายใน การต่อต้านการทุจริต ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การดำเนินงานของซัพพลายเออร์ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ
การกำกับดูแลกิจการยังสนับสนุนวิธีที่เราทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลที่โปร่งใสและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม พนักงานต้องการความคาดหวังที่ชัดเจนและช่องทางการรายงานที่ปลอดภัย ลูกค้าและบุคลากรทางการแพทย์ต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบและการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซัพพลายเออร์ต้องการความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ ชุมชนและหน่วยงานกำกับดูแลต้องการความมั่นใจว่า เมก้า ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
แนวทางการกำกับดูแลกิจการของเรา
แนวทางการกำกับดูแลกิจการของ เมก้า ตั้งอยู่บนการกำกับดูแลของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร นโยบายที่ชัดเจน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการสื่อสารอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบด้านกลยุทธ์และการกำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท กรรมการมีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น ยา การโฆษณา การตลาด การขนส่งทางเรือและโลจิสติกส์ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และซอฟต์แวร์การขาย ที่ปรึกษาการลงทุน การเงิน สุขภาพผู้บริโภค และการธนาคาร ประสบการณ์ที่ผสมผสานกันนี้ช่วยให้ เมก้า สามารถกำกับดูแลผลการดำเนินงานทางธุรกิจและความยั่งยืนในสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ซับซ้อน
คณะกรรมการได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการชุดย่อยที่มีกฎบัตรและหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการแต่ละชุดมีบทบาทในการเสริมสร้างการกำกับดูแล การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การสรรหา ค่าตอบแทน ความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ
นอกจากนี้ เมก้า ยังใช้ชุดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั่วทั้งบริษัท จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นเอกสารหลักสำหรับนโยบายของ เมก้า และช่วยเชื่อมโยงการกำกับดูแล กลยุทธ์ และการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
การกำกับดูแลของคณะกรรมการและโครงสร้างการกำกับดูแล
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในด้านการกำกับดูแลและกลยุทธ์ของ เมก้า คณะกรรมการกำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท ทบทวนนโยบาย มีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย ดำเนินการประเมินตนเอง และสนับสนุนทิศทางระยะยาวของธุรกิจ
เมก้า มีตารางอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งระบุขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง / ระดับกลาง บริษัทปฏิบัติตามกระบวนการที่ละเอียดสำหรับการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและการรายงานเหตุการณ์สำคัญ
คณะกรรมการประชุมเป็นประจำ ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมจำนวน 8 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ขณะที่คณะกรรมการชุดอื่นประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการแต่ละชุดสามารถสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในขอบเขตการกำกับดูแลของตน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568
| No. | ชื่อ - นามสกุล | ประชุมคณะกรรมการบริษัท | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | ประชุมคณะกรรมการสรรหา | ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน บริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | นายมีชัย วีระไวทยะ | 05/08 (63%) | ||||
| 2. | นายอลัน แคม | 06/08 (75%) | 03/04 (75%) | 02/02 (100%) | ||
| 3. | นายต่อ สันติศิริ | 07/08 (88%) | 04/04 (100%) | 02/02 (100%) | ||
| 4. | นายวีเจย์ คาร์วาล | 08/08 (100%) | 04/04 (100%) | 02/02 (100%) | ||
| 5. | ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ | 08/08 (100%) | 02/02 (100%) | 02/02 (100%) | ||
| 6. | นายกิริต ชาห์ | 08/08 (100%) | 02/02 (100%) | |||
| 7. | นายอิษฏ์ชาญ ชาห์ | 07/08 (88%) | ||||
| 8. | นางสาวสมิหรา ชาห์ | 06/08 (75%) | ||||
| 9. | นายชีราช อีรัช ปุณวาลา | 08/08 (75%) | ||||
| 10. | นายวิเวก ดาวัน | 08/08 (100%) | 02/02 (100%) | 02/02 (100%) | ||
| 11 | นายโธมัส อับบราฮ้ม | 08/08 (100%) | 02/02 (100%) |
หมายเหตุ
- นายมีชัย วีระไวทยะ (ลาออก เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2569)
- นายอลัน แคม (ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2569)
- ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ (ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2569)
- นายต่อ สันติศิริ (ไม่ต้องประสงค์ต่อวาระ หลังวันที่ 3 เม.ย. 2569)
- นายรามจันดรัน ราชามานิคกัม (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2569)
- นายพลากร หวั่งหลี (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569)
องค์ประกอบ ความหลากหลาย และทักษะของคณะกรรมการ
เมก้า ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบของคณะกรรมการที่สนับสนุนการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิผลและกลยุทธ์ธุรกิจระยะยาว ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ได้แก่ กรรมการอิสระ 5 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการบริหาร 2 คน คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการหญิง 2 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และมีกรรมการจากมากกว่า 3 สัญชาติ
คณะกรรมการเป็นการรวมประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกัน กรรมการของ เมก้า มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในด้านกลยุทธ์ ความรู้ในอุตสาหกรรม การบัญชีและการเงิน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และ ESG นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีประสบการณ์ในด้านยา การโฆษณา การตลาด การขนส่งทางเรือและโลจิสติกส์ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และซอฟต์แวร์การขาย ที่ปรึกษาการลงทุน การเงิน สุขภาพผู้บริโภค และการธนาคาร
| No. | ชื่อกรรมการ | กลยุทธ์ | ความรู้ในอุตสาหกรรม | การบัญชีและการเงิน | การบริหารความเสี่ยง | การกำกับดูแลกิจการ | ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | นายมีชัย วีระไวทยะ, ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ | ||||||
| 2. | นายอลัน แคม, กรรมการอิสระ | ||||||
| 3. | นายต่อ สันติศิริ, กรรมการอิสระ | ||||||
| 4. | นายวีเจย์ คาร์วาล, กรรมการอิสระ | ||||||
| 5. | ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ กรรมการอิสระ | ||||||
| 6. | นายกิริต ชาห์, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | ||||||
| 7. | นายอิษฎ์ชาญ ชาห์, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | ||||||
| 8. | นางสาวสมิหรา ชาห์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | ||||||
| 9. | นายชีราช อีรัช ปุณวาลา, กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | ||||||
| 10. | นายวิเวก ดาวัน, กรรมการบริหาร | ||||||
| 11. | นายโธมัส อับบราฮัม, กรรมการบริหาร |
เมก้า จะยังคงพิจารณาองค์ประกอบ ความหลากหลาย ทักษะ และประสบการณ์ของคณะกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาและกระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหากลั่นกรององค์ประกอบของคณะกรรมการและส่งเสริมองค์ประกอบที่เหมาะสมเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมของบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
| ประเภทกรรมการ | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| กรรมการอิสระ | 4 | 1 | 5 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 3 | 1 | 4 |
| กรรมการบริหาร | 2 | 0 | 2 |
| รวม | 9 | 2 | 11 |
คณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการชุดย่อยของ เมก้า สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ในรายละเอียดมากขึ้น และให้ข้อเสนอแนะภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน คณะกรรมการชุดนี้รับผิดชอบด้านการควบคุมภายใน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบยังกำกับดูแลเรื่องการตรวจสอบภายในและภายนอก และทบทวนข้อสังเกตและความเสี่ยงที่พบระหว่างการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอิสระ คณะกรรมการชุดนี้กลั่นกรององค์ประกอบของคณะกรรมการและส่งเสริมโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมของ เมก้า คณะกรรมการพิจารณาผู้สมัครจากพันธมิตรในอุตสาหกรรม บริษัทสรรหามืออาชีพ และเครือข่ายที่หลากหลาย และทำให้มั่นใจว่าบทบาทได้รับการเสนอแนะให้แก่กรรมการตามจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของแต่ละคน นอกจากนี้ยังทบทวนความหลากหลายของคณะกรรมการและพนักงาน การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และการฝึกอบรม
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการกับผลสำรวจในอุตสาหกรรมที่มีอยู่ รวมถึงผลสำรวจค่าตอบแทนของ IOD และทบทวนและอนุมัติแนวทางค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
คณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล กำกับดูแลความยั่งยืนในแนวปฏิบัติทางธุรกิจ กระบวนการบริหารความเสี่ยง และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการชุดนี้ทบทวนโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืน ทะเบียนความเสี่ยง การดำเนินนโยบาย แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านการให้สินบน การพัฒนากรรมการ และการประเมินตนเอง
| ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหา | คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | คณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล |
|---|---|---|---|---|
| การควบคุมภายใน | ||||
| การตรวจสอบภายนอกและภายใน | ||||
| องค์ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการ | ||||
| การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง | ||||
| ค่าตอบแทนกรรมการและฝ่ายบริหาร | ||||
| การกำกับดูแลด้านความยั่งยืน | ||||
| การกำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง | ||||
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | ||||
| จริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านการให้สินบน |
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
แนวทางการกำกับดูแลของ เมก้า เชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการควบคุมภายใน ขณะที่คณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาลทบทวนการบริหารความเสี่ยงและทะเบียนความเสี่ยง
เมก้า มี Risk Appetite Statement เป็นเอกสารพื้นฐานสำหรับการบริหารความเสี่ยง บริษัทระบุความเสี่ยงสำคัญโดยหารือกับพื้นที่ที่ดำเนินงาน และหัวหน้าพื้นที่แต่ละแห่งถือเป็นเจ้าของความเสี่ยง แผนบรรเทาความเสี่ยงได้รับการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการ และความเสี่ยงคงเหลือได้รับการบริหารตามแผน
กรอบการควบคุมภายในของ เมก้า อ้างอิงตาม Committee of Sponsoring Organizations (COSO) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการควบคุมภายใน และบริษัทว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบภายใน
บริษัทระบุให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความพร้อมด้านไซเบอร์ และทรัพย์สินทางปัญญาเป็นความเสี่ยงเกิดใหม่ที่สำคัญ สิ่งนี้ตอกย้ำความจำเป็นในการเชื่อมโยงการกำกับดูแลเข้ากับ ESG ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และความยืดหยุ่นในระยะยาว
สิทธิของผู้ถือหุ้นและการสื่อสารอย่างโปร่งใส
เมก้า เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่คำนึงถึงขนาดการถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล ลงคะแนนเสียงแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอก ลงคะแนนเสียงในเรื่องธุรกิจเฉพาะ รับเงินปันผล และได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา
เมก้า ยังมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลและการดำเนินงานของบริษัทแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประเมินผล การสืบทอดตำแหน่ง และการพัฒนาคณะกรรมการ
เมก้า จัดให้มีการประเมินและทบทวนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประเมินครอบคลุมโครงสร้างและคุณลักษณะของคณะกรรมการ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ การประชุมคณะกรรมการ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร การประเมินตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคลและผู้บริหารระดับสูง และการพัฒนาตนเอง
ในปี 2568 คณะกรรมการมีมติให้ปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน การปรับปรุงครอบคลุมทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและแบบประเมินตนเอง และมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการประเมินและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เมก้า ยังมีการวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับกรรมการและผู้บริหารสำคัญ คณะกรรมการสรรหาทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการทำให้มั่นใจว่ามีกระบวนการสรรหาผู้สมัครที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อทดแทนกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเมื่อจำเป็น
การพัฒนากรรมการและฝ่ายบริหารยังคงมีความสำคัญ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ขณะที่ เมก้า ยังคงส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารสำคัญเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ
| หัวข้อการประเมิน | คะแนนล่าสุดที่เปิดเผย | |
|---|---|---|
| คะแนน | ร้อยละ | |
| การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท | 3.78 | 94.5% |
| การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ | 3.80 | 95.0% |
| การประเมินตนเองของกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล | 3.91 | 97.7% |
| คำถามที่มีคะแนนต่ำกว่า 80% | ไม่มี | |
การกำกับดูแลค่าตอบแทน
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของ เมก้า ทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารโดยอ้างอิงจากบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท และการเทียบเคียงกับตลาด คณะกรรมการชุดนี้เปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการกับผลสำรวจในอุตสาหกรรมที่มีอยู่ รวมถึงผลสำรวจค่าตอบแทนของ IOD
ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายไตรมาสและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริหารปฏิเสธที่จะรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนยังทบทวนค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารและแนวทางการปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับธุรกิจสำคัญ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนได้รับการทบทวนผ่านกระบวนการที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท
เป้าหมายที่เปิดเผย / จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
ประเด็นเน้นย้ำด้านการกำกับดูแลของ เมก้า เชื่อมโยงกับประสิทธิผลของคณะกรรมการ การกำกับดูแลนโยบาย จริยธรรม การต่อต้านการทุจริต การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การฝึกอบรม และการรายงานอย่างโปร่งใส
ดำเนินการกำกับดูแลของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องในด้านกลยุทธ์ ผลการดำเนินงาน การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความยั่งยืน
ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ความเป็นอิสระ ความหลากหลาย ทักษะ การฝึกอบรม และการวางแผนสืบทอดตำแหน่งอย่างต่อเนื่องผ่านคณะกรรมการสรรหา
ดำเนินการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปีอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงแบบประเมินและกระบวนการประเมินตามความเหมาะสม
มุ่งเน้นพนักงานที่เป็นผู้นำในการติดต่อทางธุรกิจหรือมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแลในปี 2569 และ 2570
ดำเนินการรักษาการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องตามกรอบ COSO และใช้การสนับสนุนด้านการตรวจสอบภายในจากบุคคลภายนอก
ดำเนินการตรวจประเมินซัพพลายเออร์และกำหนดความคาดหวังด้านการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต สิทธิมนุษยชน และสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องผ่านรายงานความยั่งยืน แบบ 56-1 One Report แดชบอร์ดด้านการกำกับดูแล และการสื่อสารกับนักลงทุน
ช่องทางการแจ้งเบาะแส
คำถามและความคิดเห็นของท่านมีความสำคัญต่อเรา โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเรา และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
